gb English RU Russian
Бесплатная консультация

Соблюдайте бизнес-регулирования ОАЭ

Защитите вашу компанию с помощью экспертных решений по соблюдению норм, охватывающим ПОД/ФТ, goAML, УБО, KYC и регуляторные требования.

Запланируйте быстрый звонок с специалистом по соблюдению норм

Мы свяжемся с вами в течение 24 часов. Без спама.

Полная поддержка соблюдения требований в ОАЭ для развивающихся компаний

Ведение бизнеса в ОАЭ требует постоянного внимания к нормативным обязательствам, требованиям по предотвращению финансовых преступлений и стандартам корпоративного управления. Компаниям необходимо вести точный учет, представлять необходимые декларации и следовать процедурам AML, UBO и KYC.

Наши специалисты по соблюдению требований помогают компаниям понять свои обязанности, подготовить необходимую документацию и установить надежные процессы для снижения рисков и поддержания полного доверия к соблюдению нормативных требований.

Проблема против Решения

Сложности соблюдения требований, с которыми сталкиваются компании

  • Сложные требования AML, UBO, KYC и нормативные требования
  • Пропущенная регистрация или обязательства по отчетности goAML
  • Неполные записи UBO, увеличивающие риски штрафов
  • Слабые внутренние политики, создающие пробелы в соблюдении требований
  • Отсутствие надлежащей документации по должной осмотрительности
  • Времязатратные регуляторные процедуры, замедляющие операции

Соблюдение требований стало простым с Capitals 28

  • Профессиональная поддержка по соблюдению требований AML, goAML, UBO и KYC
  • Четкие рекомендации по нормативным требованиям ОАЭ
  • Точное оформление деклараций и подач
  • Внутренние политики соблюдения требований, адаптированные под ваш бизнес
  • Поддержка мониторинга рисков и документации по должной осмотрительности
  • Постоянные консультации для защиты вашего бизнеса

Наши услуги по соблюдению требований включают

Соблюдение AML

Профессиональная поддержка в вопросах соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег, политики, оценки рисков и регуляторные процедуры.

Регистрация в goAML

Помощь с регистрацией в портале goAML, процедурами отчетности и требованиями по соблюдению законодательства о финансовых преступлениях ОАЭ.

Регистрация UBO

Полная поддержка в декларациях, обновлениях и регуляторных подачах по конечному бенефициару.

KYC и Должная Осмотрительность

Разработка процессов 'Знай своего клиента', процедур верификации и документации по соблюдению требований.

Политики соблюдения и обучение

Подготовка руководств по соблюдению требований, внутренних политик и рекомендаций для ответственных сотрудников.

Мониторинг рисков и консультирование

Постоянные проверки соблюдения требований, идентификация рисков и экспертные консультации для защиты вашего бизнеса.

Понимание требований к соблюдению нормативных актов в ОАЭ для бизнеса

Ведение бизнеса в ОАЭ требует больше, чем просто ежедневного управления компанией. Ожидается, что компании будут следовать строгим нормативным стандартам, связанным с борьбой с отмыванием денег (AML), декларациями о конечных бенефициарах (UBO), проверкой клиентов и внутренними процедурами соблюдения.

Несоблюдение надлежащих процессов соблюдения может привести к финансовым штрафам, операционным ограничениям и нормативным осложнениям. Требования могут варьироваться в зависимости от вашей бизнес-активности, отрасли и структуры компании, что делает профессиональные рекомендации необходимыми.

В Capitals 28 мы помогаем компаниям определить свои обязательства, подготовить необходимую документацию, установить внутренние процедуры соблюдения и вести точный учет. Наша цель - упростить сложные нормы, помогая вашей компании безопасно и уверенно работать в ОАЭ.

Кого мы поддерживаем

Компании разных отраслей должны выполнять обязательства по соблюдению норм ОАЭ. Мы предоставляем индивидуальную регуляторную поддержку в зависимости от деятельности вашей компании, структуры и требований.

Компании в сфере недвижимости

Поддержка по соблюдению норм для компаний в сфере недвижимости, брокеров и бизнесов по продаже недвижимости, требующих процедур ПОД/ФТ, отчетности и документации.

Поставщики корпоративных услуг

Регуляторная помощь для бизнес-консультантов, компаний по созданию бизнеса и профессиональных поставщиков услуг, управляющих обязательствами клиентов.

Торговые компании

Поддержка для импортных, экспортных и коммерческих предприятий, требующих надлежащих систем соблюдения и процедур управления рисками.

Финансовые и инвестиционные компании

Консультирование финансовых компаний, требующих более строгой должной осмотрительности, проверки клиентов и регуляторных контролей.

Стартапы и малые и средние предприятия

Помощь развивающимся компаниям в создании надлежащих основ соблюдения норм с самого начала и избежании будущих рисков.

Международные компании

Поддержка иностранных инвесторов и глобальных компаний, работающих в ОАЭ, в соблюдении местных регуляторных требований.

Наш процесс соблюдения требований

Четкий и структурированный подход, чтобы помочь вашему бизнесу соответствовать требованиям законодательства ОАЭ, снизить риски и поддерживать долгосрочное соблюдение.

1

Консультация по соблюдению требований

Мы анализируем вашу бизнес-активность, структуру и обязательства, чтобы понять ваши требования к соблюдению.

2

Оценка соблюдения требований

Наши специалисты определяют применимые требования по AML, UBO, KYC и корпоративному соблюдению для вашей компании.

3

Подготовка документов

Мы подготавливаем необходимые политики, декларации, отчеты и документы по соблюдению в соответствии с законодательством ОАЭ.

4

Регистрация и внедрение

Мы помогаем с регистрацией goAML, подачей UBO, внутренними процедурами и необходимыми действиями по соблюдению.

5

Постоянный мониторинг и поддержка

Получайте постоянное руководство, обновления по соблюдению требований и поддержку, чтобы защитить ваш бизнес.

Почему стоит выбрать наши услуги по соблюдению норм

Надежная поддержка соблюдения норм, разработанная для защиты вашего бизнеса, снижения рисков и обеспечения соответствия вашей деятельности требованиям ОАЭ.

Знание нормативных актов

Профессиональная подготовка политик, отчетов, деклараций и необходимых нормативных документов.

Ориентированный на бизнес подход

Понимание правил AML, UBO, KYC и корпоративного соблюдения норм ОАЭ для выполнения регуляторных обязательств.

Точная документация

Решения, разработанные с учетом вашей бизнес-деятельности, структуры компании и потребностей в соблюдении норм отрасли.

Долгосрочная защита

Непрерывный мониторинг требований по соблюдению норм, контроля рисков и обновлений нормативных актов для защиты вашего бизнеса.

Связанные Инсайты

Корпоративный налог, НДС, подача, возврат и соблюдение требований для бизнеса в ОАЭ.

12.06.2026, 16:05

Возврат НДС ОАЭ: Право на возврат, Доказательства и Распространенные причины задержек

Регистратор НДС ОАЭ может запросить возврат, когда имеющийся подлежащий возмещению входной налог или избыточные платежи создают кредит с FTA. Кредит должен поддерживаться точными декларациями, действительными налоговыми счетами, доказательствами импорта и платежа, а также проверенными банковскими реквизитами.

Подробнее
12.06.2026, 16:05

Контрольный список подачи НДС ОАЭ: от проверки налоговых счетов до платежа

Декларация по НДС ОАЭ должна согласовывать продажи, выходной налог, покупки, подлежащий возмещению входной налог, импорт, операции обратного начисления и корректировки бухгалтерских записей. Регистраторы, как правило, представляют декларацию и производят оплату

Подробнее
12.06.2026, 16:05

Порог регистрации НДС ОАЭ: обязательная и добровольная регистрация

По данным на 9 июня 2026 года, обязательный порог регистрации НДС в ОАЭ составляет 375 000 дирхамов ОАЭ, а добровольный порог — 187 500 дирхамов ОАЭ. Резидентные компании проверяют налогооблагаемые поставки и импорты за предыдущие 12 месяцев и ожидаемые суммы за следующие 30 дней.

Подробнее
12.06.2026, 16:05

Первый налоговый отчет корпоративного налога ОАЭ: документы, корректировки и контрольный список подачи

Первый налоговый отчет корпоративного налога ОАЭ начинается с окончательных финансовых отчетов, затем согласует учетный доход с налогооблагаемым доходом. Податель должен подтвердить свой налоговый период, освобождения, вычеты, выборы

Подробнее
12.06.2026, 16:05

Регистрация корпоративного налога в ОАЭ: кто должен регистрироваться и какие документы нужны?

Большинство юридических лиц ОАЭ, включая компании свободных экономических зон, должны зарегистрироваться для уплаты корпоративного налога. Регистрация также применяется к квалифицированным физическим лицам и нерезидентам с постоянным учреждением в ОАЭ.

Подробнее
Посмотреть все новости

Отзывы

Нам потребовалась помощь в обновлении наших процедур AML и документации UBO перед проверкой соблюдения. Capitals28 предоставила четкие рекомендации, организовала необходимые записи и помогла убедиться, что наши регуляторные обязательства были надлежащим образом выполнены.

С
Сара М.

Менеджер по соблюдению, агентство недвижимости

Соблюдение казалось гораздо более сложным, чем мы ожидали, особенно с goAML и требованиями к отчетности. Capitals28 объяснила все простыми словами, справилась с документами и дала нам уверенность в том, что мы на правильном пути.

Д
Джейсон П.

Менеджер по финансам и администрированию, торговая компания

Нам понадобились надлежащие процедуры KYC и более строгие политики соблюдения, не теряя недели на их осмысление самостоятельно. Команда Capitals28 сразу же приступила к работе, разобралась с документацией и сделала весь процесс гораздо проще, чем мы ожидали.

Х
Халид А.

Управляющий директор, фирма корпоративных услуг

Запланируйте быстрый звонок с нашей командой

Защитите свой бизнес с помощью экспертной консультации по соблюдению требований законодательства ОАЭ.

  • Поддержка соблюдения AML, UBO и KYC
  • Помощь в подготовке и подаче регулирующей документации
  • Политики соблюдения и руководство по управлению рисками
  • Быстрая поддержка для обеспечения соблюдения вашего бизнеса

Запланируйте быстрый звонок со специалистом по Golden Visa

Мы свяжемся с вами в течение 24 часов. Без спама.

Часто задаваемые вопросы

Не каждая компания в ОАЭ подпадает под обязательства AML. Соответствие требованиям AML в основном относится к регулируемым секторам, таким как компании в сфере недвижимости, провайдеры корпоративных услуг, торговцы драгоценными металлами, аудиторы и другие обозначенные бизнесы. Компании должны пересмотреть свою деятельность и убедиться, что они соответствуют правильным нормативным требованиям.

goAML - это официальная платформа отчетности, используемая властями ОАЭ для соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег. Допустимые бизнесы обязаны зарегистрироваться на платформе, поддерживать надлежащие процедуры, контролировать транзакции и подавать необходимые отчеты при необходимости.

Несоблюдение обязательств по соблюдению в ОАЭ может привести к финансовым штрафам, регуляторным действиям и операционным трудностям. Распространенные проблемы включают отсутствие регистраций, неполные записи, слабые внутренние процедуры или несвоевременную подачу необходимой информации.

Регистрация конечного бенефициара (UBO) определяет лиц, которые в конечном итоге владеют или контролируют компанию. Компании в ОАЭ обязаны поддерживать точную информацию о собственности и обновлять записи при изменении структуры собственности или компании.

Capitals 28 помогает бизнесу с проверками на соответствие, процедурами AML и goAML, документами по UBO, процессами KYC, внутренними политиками и постоянным нормативным руководством, чтобы помочь компаниям снизить риски и соответствовать требованиям ОАЭ.