Ведение бизнеса в ОАЭ требует постоянного внимания к регуляторным обязательствам, требованиям по предотвращению финансовых преступлений и стандартам корпоративного управления. Компании должны вести точный учёт, представлять необходимые декларации и следовать процедурам AML, UBO и KYC.
Наши специалисты по соблюдению норм помогают бизнесам понять свои обязанности, подготовить необходимую документацию и установить надёжные процессы для снижения рисков и поддержания полного доверия со стороны регуляторов.
Профессиональная поддержка в вопросах соблюдения требований по противодействию отмыванию денег, политики, оценок рисков и регуляторных процедур.
Помощь в регистрации на портале goAML, процедурах отчетности и требованиях по соблюдению норм в области финансовых преступлений в ОАЭ.
Полная поддержка в вопросах деклараций, обновлений и регуляторных подач для конечного бенефициарного владельца.
Разработка процессов «Знай своего клиента», процедур проверки и документации по соблюдению норм.
Подготовка инструкций по соблюдению норм, внутренних политик и рекомендаций для ответственных членов команды.
Регулярные обзоры соблюдения норм, выявление рисков и экспертные консультации для защиты вашего бизнеса.
Ведение компании в ОАЭ требует больше, чем просто ежедневного управления бизнесом. Ожидается, что компании будут следовать строгим нормативным стандартам, связанным с борьбой с отмыванием денег (AML), декларациями конечного бенефициарного владельца (UBO), верификацией клиентов и внутренними процедурами соблюдения.
Несоблюдение надлежащих процессов соблюдения может подвергнуть бизнес финансовым штрафам, операционным ограничениям и регуляторным сложностям. Требования могут варьироваться в зависимости от вашей бизнес-деятельности, индустрии и структуры компании, что делает профессиональное руководство необходимым.
В Capitals28 мы помогаем компаниям определить свои обязательства, подготовить необходимые документы, установить внутренние процедуры соблюдения и вести точный учет. Наша цель — упростить сложные нормы, помогая вашей компании безопасно и уверенно работать в ОАЭ.
Бизнесы из разных отраслей должны соответствовать требованиям комплаенса в ОАЭ. Мы предоставляем индивидуальную регуляторную поддержку в зависимости от вашей деятельности, структуры и требований компании.
Поддержка в соблюдении требований для недвижимости, брокеров и компаний, работающих с недвижимостью, требующих процедур противодействия отмыванию денег, отчетности и документации.
Регуляторная помощь для бизнес-консультантов, компаний по созданию бизнеса и профессиональных поставщиков услуг, управляющих обязательствами клиентов.
Поддержка для импортных, экспортных и коммерческих компаний, требующих надлежащих систем комплаенса и процедур управления рисками.
Консультации для финансовых компаний, требующих более строгой комплексной проверки, верификации клиентов и регуляторного контроля.
Помощь развивающимся бизнесам в установлении надежных основ комплаенса с самого начала и избежание будущих рисков.
Поддержка иностранных инвесторов и глобальных компаний, работающих в ОАЭ, с местными регуляторными требованиями.
Четкий и структурированный подход, который поможет вашему бизнесу соответствовать требованиям законодательства ОАЭ, снизить риски и поддерживать долгосрочное соблюдение норм.
Мы изучаем виды деятельности вашего бизнеса, структуру и регуляторные обязательства, чтобы понять ваши требования по соблюдению норм.
Наши специалисты определяют применимые требования AML, UBO, KYC и корпоративного соблюдения норм для вашей компании.
Мы подготавливаем необходимые политики, декларации, отчеты и документы по соблюдению требований в соответствии с законодательством ОАЭ.
Мы оказуем помощь в регистрации goAML, подаче UBO, внутренних процедурах и необходимых действиях по соблюдению норм.
Получайте постоянное руководство, обновления о соблюдении норм и поддержку, чтобы защитить свой бизнес.
Надежная поддержка по соблюдению нормативных требований, разработанная для защиты вашего бизнеса, снижения рисков и соблюдения норм ОАЭ.
Профессиональная подготовка политик, отчетов, деклараций и необходимых нормативных документов.
Понимание правил ОАЭ по ПОД/ФТ, УБМ, КИЦ и корпоративному соблюдению для выполнения нормативных обязательств.
Решения, разработанные с учетом вашей бизнес-деятельности, структуры компании и потребностей в соблюдении отраслевых норм.
Непрерывный мониторинг требований к соблюдению, средств контроля рисков и обновлений нормативных актов для защиты вашего бизнеса.
Налог на прибыль, НДС, подача отчетности, возврат и соблюдение требований для бизнеса в ОАЭ.
Защитите свой бизнес с помощью экспертов по соблюдению норм, адаптированных к требованиям регулирования ОАЭ.
